Prevención del Blanqueo de Capitales / Inteligencia FInanciera

Como parte del equipo del Departamento de Relaciones Internacionales de la la Unidad de Inteligencia Financiera alemana (FIU), he representando los intereses de esta unidad en grupos de trabajo de organizaciones internacionales como el Grupo Egmont, la plataforma EMPACT de Europol o el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF)

La función principalde la unidad es la generación de inteligencia financiera en los casos en que aprecia la existencia de indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo para su posterior investigación por las autoridades competentes.

En los foros y grupos de trabajo internacionales se efectúa una puesta en común de análisis estratégicos nacionales para permitir  intercambio de información seguro entre ellas e identificar tendencias y tipologías en la materia y fomentar la coordinación y apoyo entre sus áreas operativas.

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